从中国采购钢材有时会让您面临各种欺诈活动。

本篇 发表 最早发表于 乔全球，致力于提供 咨询服务 在中国相关的跨境贸易风险管理和债务催收方面。 我们将在下面解释债务催收在中国的运作方式。

当我们的客户咨询我们时，他们经常分享他们遇到的许多欺诈实例。

以下是过去发生过的一些常见欺诈行为：

1、假冒钢材

中国的欺诈者可能会不诚实地陈述钢铁产品的质量或原产地，通过将​​较低等级或劣质材料标记为较高等级或优质产品来误导买家。 这种欺骗性做法可能会导致买家为劣质钢材支付更多费用。

2. 未交货或部分交货

在该骗局中，卖方接受钢材付款，但未能交付约定数量，或者在某些情况下根本不交付钢材。 有时，欺诈者可能会运送部分订单或用质量较低的钢材替代。

3. 虚假文件

欺诈性文件是与中国卖家进行钢铁贸易时另一种常见的欺诈形式。 这可能涉及伪造提货单、原产地证书、检验报告或其他文件，以歪曲钢材的质量、数量或原产地。

4、双重融资

在某些情况下，不诚实的卖家通过使用同一批钢材作为每笔贷款的抵押品，从多个贷方获得融资。 这使得他们能够从多个来源获得资金，而无需履行还款义务。

因此，如果货物是为您准备的，双重融资会阻止卖方有足够的货物来履行合同，因为货物已经抵押给其他方。

5. 价格操纵

中国的现货钢材价格波动很大，可能需要支付额外费用才能获得货物。 不法贸易商可能会通过人为抬高或压低钢材价格、欺骗买家或在市场上获得不公平优势来操纵价格。

为了降低欺诈风险，买家在中国进行彻底的尽职调查、验证贸易伙伴的信誉并使用安全的支付方式至关重要。

聘请信誉良好的检验机构，进行全面的质量检查，并实施安全的供应链实践也有助于防止与中国公司的钢铁贸易中的欺诈活动。

* * *

您是否需要跨境贸易和追债方面的支持？

CJO Global的团队可以为您提供与中国相关的跨境贸易风险管理和催收服务，包括： 
(1) 贸易争端解决
(2) 讨债
(3) 判决和奖项收集
(4) 破产与重组
(5) 公司验证和尽职调查
(6) 贸易合同起草和审查

如果您需要我们的服务，或者想分享您的故事，您可以联系我们的客户经理李苏珊（susan.li@yuanddu.com）。

如果您想了解更多关于CJO Global，请点击 点击此处.

如果您想了解更多关于CJO Global的服务，请点击 点击此处.

如果您想阅读更多 CJO Global 的帖子，请点击 点击此处.

照片由 克里斯多夫·迪翁 on Unsplash

参与专家： CJO员工贡献团队

另存为PDF