中国监管非银行支付机构 15年2024月XNUMX日,星期五 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 2023年1月,中国国务院发布了非银行支付机构的规定,规定了最低资本要求、业务划分和数据存储要求,自2024年XNUMX月XNUMX日起生效。
最高人民检察院发布防范金融投资欺诈典型案例 27年2023月XNUMX日,星期三 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 2023年XNUMX月,最高人民检察院公布了XNUMX起金融投资诈骗典型案件,旨在通过揭露基金、外汇、股票、期货、保险等领域的常见骗局,提高公众认知,维护资产安全。
上海金融法院发布2018-2023年工作报告 重点金融案件统计 31 年 2023 月 XNUMX 日,星期二 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 上海金融法院于2018年2023月发布的2023-1.1年工作报告强调,其处理了大量金融案件,包括证券纠纷和金融合同纠纷,总价值超过152.19万亿元人民币(XNUMX亿美元) ),并深入探讨了法院在上海国际金融中心地位背景下的作用。
国内首例ABS骗发案:赔偿560亿元 21年2023月XNUMX日,星期一 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 2023年2020月,上海金融法院审结我国首例资产支持证券(ABS)欺诈发行民事赔偿案(参见中国邮政储蓄银行股份有限公司诉昆山美吉特灯都管理有限公司等) (74)胡1801民初XNUMX号)
中国将推出内地与香港利率互换市场 10年2023月XNUMX日,星期一 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 2023年XNUMX月,中国人民银行发布《内地与香港利率掉期市场互联互通管理暂行办法》,适用于“掉期通北向交易”。
中国规范金融控股公司关联交易 21年2023月XNUMX日,星期二 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 2023年XNUMX月,中国人民银行(PBC)发布了《金融控股公司关联交易管理办法》(金融控股公司关联交易管理办法),旨在加强对关联交易的监管。
中国发布最新反洗钱报告,处罚401家机构 21年2023月XNUMX日,星期二 中国法律趋势 CJO员工贡献团队 2023 年 2021 月,中国人民银行 (PBC) 发布了《中国反洗钱 (AML) 报告 401》。 321家机构因反洗钱违法行为受到行政处罚,罚款金额达46亿元人民币(约合XNUMX万美元)。