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红旗预警:当中国供应商卷入多起官司-CTD 101系列

12年2023月XNUMX日,星期四
参与专家: 梦雨余萌
责任编辑: CJ观察员

您应该提前了解您在中国的业务合作伙伴是否涉及过度诉讼。

本篇 发表 最早发表于 乔全球,致力于提供 咨询服务 在中国相关的跨境贸易风险管理和债务催收方面。 我们将在下面解释债务催收在中国的运作方式。

一位客户联系我们帮助他追回数百万美元的货款。

他在 COVID-19 大流行开始时从一家中国企业购买了一批医疗用品,并预付了数百万美元。 然而,两年过去了,这家中国企业仍然没有发货。

两年来,他多次与中国供应商沟通,不断应中国供应商的要求修改交货期和订单中的商品。 六个月前,他终于忍无可忍,想要追回货款。

首先,我们帮助他对中国供应商进行初步尽职调查。

随后,我们发现这家中国供应商的实际控制人在中国不同城市注册了近十家企业。 这些企业名称相似,大多成立于疫情初期,经营范围涉及医疗物资销售。 此外,大多数企业都卷入了与货物销售有关的诉讼。

这是什么意思?

我们猜测,他们的实际控制人很快就注册了这些企业,并趁着疫情初期市场医疗物资紧缺之际,与众多采购商签约,套取大量货款。

很可能他随后通过这些空壳公司将资金转移到无法追踪的目的地。 此后,即使被采购人打官司,采购人也没有办法让这些企业赔钱。

提示:

签约前先核实中国企业。 如果你发现风险,至少你可以设置更谨慎的交易条款,而不是预付太多。

 

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CJO Global的团队可以为您提供与中国相关的跨境贸易风险管理和催收服务,包括: 
(1) 贸易争端解决
(2) 讨债
(3) 判决和奖项收集
(4) 破产与重组
(5) 公司验证和尽职调查
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如果您需要我们的服务,或者想分享您的故事,您可以联系我们的客户经理李苏珊(susan.li@yuanddu.com)。

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照片由 尼克低 on Unsplash

 

参与专家: 梦雨余萌

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