《中华人民共和国反洗钱法》修订已列入全国人大常委会2021年立法工作计划。 为此,国务院反洗钱行政主管部门中国人民银行组织起草 《反洗钱法(征求意见稿)》(反洗钱法)(征求意见稿) 并于 1 年 2021 月 30 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间公开征求意见。
修订稿将反洗钱调查的责任主体范围由原“中国人民银行或其省级派出机构”扩大为“中国人民银行或其设区以上的市级派出机构”,将特定的非金融机构纳入调查范围。 此外,修订稿明确了洗钱风险评估的职责,强调承担反洗钱义务的特定非金融机构应根据行业洗钱风险状况采取适当措施,并要求金融机构建立风险管理措施,根据客户洗钱风险状况,对客户进行风险尽职调查并采取相应措施。
封面照片作者: 刘希基 (https://unsplash.com/@hikiliu) 在 Unsplash
参与专家: CJO员工贡献团队