您可以通过三种方式调查中国公司:合法性验证、尽职调查和现场调查。
1.合法性验证
合法性验证可以让您查明该公司是否真实存在,其法定中文名称是什么,其当前状态如何。
您需要获得营业执照复印件或扫描件,然后在中国国家企业信用信息公示系统中查看该公司的信息。
每家合法注册的中国公司都将拥有中国公司登记机关(即市场监管部门)颁发的营业执照。
营业执照上的信息包括公司中文法定名称、统一社会信用号(与公司身份证号相同)、注册资本、公司类型、法定代表人、成立日期、到期日、经营范围。 右下角有公司登记机关的红色印章。
但是,营业执照仅表明该公司曾经存在,并不能证明该公司的现状。
您还需要在国家市场监督管理总局网站http://www.gsxt.gov.cn/index.html 的中国国家企业信用信息公示系统中查看该公司的当前状态。
有关如何使用该系统的更多信息,您可以阅读我们的文章“我如何知道一家中国公司是否合法存在?“。
如果您发现本网站上存在中国公司的身份,则是合法的。
除存在外,其他均为异常运行状态。 您应尽量避免与经营状况异常的公司开展业务。
有关中国公司注册状态的更多信息,您可以阅读我们的文章“中国公司的哪种身份是合法的?“。
2. 公开信息尽职调查
中国不同的政府部门掌握着不同的公司信息,并提供了向公众开放的渠道,尽管它们非常分散。
通过这些渠道,您可以找到以下信息:
(一)公司高管及股东
(2) 知识产权
(三)行政处罚
(二)诉讼
(5) 海关记录
在中国企业的合作下,您还可以在政府部门找到以下信息:
(一)企业信用报告
(2) 员工人数
(3) 历史表现
有关中国公司尽职调查的更多信息,您可以查看我们的文章“如何对中国公司进行尽职调查以避免诈骗?“。
对于我们的服务,请查看更多 验证和尽职调查.
跨境贸易纠纷101系列 (“CTD 101系列”)介绍了与中国有关的跨境贸易争端,涵盖了跨境贸易争端解决和债务追收的基本知识。
* * *
CJO Global的团队可以为您提供与中国相关的跨境贸易风险管理和催收服务,包括:
(1) 贸易争端解决
(2) 讨债
(3) 判决和奖项收集
(4) 防伪与知识产权保护
(5) 公司验证和尽职调查
(6) 贸易合同起草和审查
如果您需要我们的服务,或者想分享您的故事,您可以联系我们的客户经理李苏珊(susan.li@yuanddu.com)。
如果您想了解更多关于CJO Global,请点击 点击此处.
如果您想了解更多关于CJO Global的服务,请点击 点击此处.
如果您想阅读更多 CJO Global 的帖子,请点击 点击此处.
照片由 安德鲁·海默尔 (andrewnef) on Unsplash
参与专家: 梦雨余萌