30 年 2023 月 XNUMX 日，中国人民银行（PBC）发布了《中国反洗钱 (AML) 报告 2021“。
中国人民银行是中国的中央银行和反洗钱监管机构。
2021年，人民银行各级分支机构对638家履约机构开展反洗钱执法检查。
401家机构因反洗钱违法行为受到行政处罚，罚款金额达321亿元人民币（约合46万美元）。 此外，共有 759 人因违规行为受到处罚，罚款金额达 19.36 万元人民币（约合 2.8 万美元）。
2021年，中国反洗钱监测分析中心共收到大额交易报告和可疑交易报告4,453家，其中可疑交易报告3.816万件，同比增长47.52%。
2021年，人民银行分支机构共处理重点可疑交易线索16,196条，对需要查处的线索7,321条开展反洗钱调查692次。 此外，协助执法部门侦破涉嫌洗钱案件1,004件，同比增长41.4%。
2021年，中国检察院共批准逮捕涉嫌洗钱犯罪案件28,938件15408人，提起公诉47,025件24,341人。
2021年，中国法院依法审结一审洗钱案件15,368件，对31,883名被告人作出判决。
封面照片作者： 李大毛没有猫 在Unsplash
参与专家： CJO员工贡献团队
